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2021-09-10 | 人围观 | 评论:
网友解答:用赌场 或是其他娱乐场所 让资金注入 但是这些场所的资金流向是不清楚的 所以钱不管是在流进或是流出 都可以进入庄家的口袋
网友解答:“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机...
网友解答:根据刑法第191条规定:处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金 2011-07-09 19:27 提问者采纳 洗黑钱就是把非法获得的钱或物品通过合法的程...
网友解答:一些不法分子 靠一些方式弄来的钱,由于数量巨大 ,大部分都是连号的 所以 不能存入银行,只 能通过一期交易 用掉它 而这个一期交易 像我们平时的生活 是无法花完的, 于是早期的黑帮 通过建立娱乐圈 电影界 通过投资的方式 花掉这笔黑钱,利润 ...
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